银警联动:农行九江分行成功堵截一起大额涉诈资金取现案

2023-12-19 16:38:40   
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近日,客户钱某来农行浔阳城东支行支取大额现金20万元。内勤行长要求当班柜员查看该笔资金进账情况,发现与预约时描述不符。内勤行长继续询问该客户进账情况,发现客户钱某与他人聊天界面中有某公司头像教唆该客户去银行取钱。随即向网点主任汇报该可疑情况,网点主任再次和客户交谈,了解资金来源及用途。在明确看到客户手机QQ上有人指使其来办理取现业务,且神情慌张,网点主任立刻到网点外拨打报警电话。此时,客户借口打电话离开网点,包、证件、卡等随身物品都遗留在网点,网点主任一边与警察联系,一边跟随客户去向,确定客户上了一辆白色轿车后和警察当面汇报情况。同时,内勤行长将该客户遗留下的包及相关证件内交到警察手上,随后配合民警开展调查工作。

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目前,电信网络诈骗现象依旧层出不穷。农行九江分行高度重视打击治理电信网络诈骗工作,始终坚持优化账户服务与防控账户风险并重,强化营业网点源头防控,建立“警银”联查联控机制,共筑电信网络新型诈骗“防火墙”,以“守好客户的钱袋子”为宗旨,加大宣传、精准判断、全力阻拦,为持续筑牢防范电信网络诈骗的“最后一道防线”贡献农行力量。

(来源:农业银行九江分行)

编辑:毕典夫

责编:吕亦凡

审核:杨春霞

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